近年来，区块链技术基于其去中心化、不可篡改等特性，推动了虚拟货币的迅速发展。此类数字资产依托特定交易平台实现流转交易，吸引大量投资者参与。然而，该类交易模式所具备的匿名性与跨境性特点，在为参与者提供自主操作空间的同时，也易被不法分子利用实施金融诈骗等违法犯罪活动。

今年4月份，南京六合区发生一起利用区块链虚拟货币交易实施的网络诈骗案件，涉案金额达人民币19万余元。案发后，经警方全力攻坚、缜密侦查，不仅在接报10日内成功侦破案件抓获犯罪嫌疑人王某，更实现涉案资金全额追缴，最大程度挽回了受害人的经济损失。

精心设局 溢价陷阱引诱转账

据被害人郭先生陈述，他通过“欧易”数字货币交易平台结识注册名为“阳阳U币”的卖家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买“USDT”，并愿意私下以超出当日平台汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑以及老顾客的信任下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。但对方收取虚拟资产后，始终未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿搪塞。在郭先生的反复催促下，对方竟然直接将其拉黑。受害人随即向公安机关报案。

科技赋能 合成作战突破壁垒

接到报案后，六合公安分局迅速成立专案组，并将案件同步至分局的网站基地，依托网站基地数据融合、资源整合、力量聚合的优势，开启合成作战机制，全力开展案件攻坚。其间，专案组针对虚拟货币交易匿名性强、资金溯源难度高的技术特点，通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，六合警方制定跨省收网方案。5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。

高效破案 群众点赞“又帅又快”

南京六合警方始终坚持“破案与挽损并重”原则，把追赃挽损贯穿执法办案全过程，全力守护群众的财产安全。破案后，办案民警继续全力开展挽损工作，对犯罪嫌疑人王某讲解相关政策和法律法规。最终，王某主动退赔全部涉案资金192705元。6月13日，被害人郭先生特意定制了一面锦旗送到办案民警手中，锦旗上印有“长得帅 办案快 认真靠谱又可爱”13个活泼幽默的大字。这面锦旗是群众对警方的最高点赞。